中访网数据 海南海药股份有限公司于2025年12月10日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了一系列关于公司治理与规范运作的议案。核心决策包括：为适应新规及完善治理，拟修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，同时修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及各专门委员会议事规则等多份内部制度；制定《市值管理制度》和《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，以加强市值管理和信息披露的规范性。董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构，其中年度决算审计费用基准为不含税90万元好的股票配资平台，内控审计费用基准为不含税80万元，最终费用将根据子公司变动情况确定。上述关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及续聘会计师事务所的议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。此次系列举措旨在进一步提升公司治理水平，强化内部控制，确保公司规范运作。
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