中访网数据 海南海药股份有限公司于2025年12月完成了《内部控制制度》的修订。本次修订旨在加强公司内控体系建设，健全自我约束机制，以保障公司经营战略目标的实现。制度明确了内部控制旨在实现规范治理、保障资产安全、确保财务报告真实完整等七大目标，并涵盖了内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督等五大要素。核心决策方面，公司董事会负责内控的建立健全和有效实施，审计委员会负责审查与监督，经理层负责日常运行。制度强调了全面风险管理，要求公司及时识别内外部风险并确定应对策略，同时综合运用不相容职务分离、授权审批、预算控制等多种控制措施。在监督与披露环节，公司需定期开展内部控制自我评价股票多少倍杠杆，并由董事会审批后披露年度自我评价报告，报告中需包含缺陷认定、整改情况等内容。此次制度修订进一步规范了公司的决策、执行与监督流程，强化了对关键业务环节和风险点的管控，预计将提升公司整体治理水平和风险防范能力，对公司的规范运作和长期稳定发展产生积极影响。
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